Uma família está entre os presos de uma operação desencadeada na manhã desta quinta-feira (14/11) nos estados do Piauí e Paraíba. É a 64ª fase da operação do Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (DENARC) do Piauí para combater crimes de lavagem de dinheiro e desarticular uma organização criminosa.

Nesta fase da operação, foram cumpridos 20 mandados de prisão e 45 de busca e apreensão nos dois estado, além do bloqueio de cerca de 2 bilhões e 200 milhões de reais, fechada nove empresas que serviam para lavar o dinheiro de tráfico de drogas, e apreensão de mais dinheiro em espécie, joias, arma de fogo, carros de luxo, entre outros.

Segundo o site GP1, entre os presos estão o casal Josimar Barbosa de Sousa e Teresa Cristina de Sousa Pacheco, donos da empresa Barão Veículos, e seus dois filhos, o dentista Caio Felipe Pacheco Fortunato e a médica ginecologista Angélica Florinda Pacheco Barbosa de Sousa.

A empresa de Josimar é apontada pela polícia como a principal no esquema de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas.

“As empresas [da família] eram colocadas em nome da esposa do indivíduo, dos filhos do indivíduo, tanto o homem como a mulher, e o indivíduo não figurava como proprietário na razão social. Porém, por meio de uma procuração, ele movimentava todo o recurso financeiro, beneficiando toda a família com o lucro advindo dessa atividade”, explicou o delegado Samuel da Silveira, que comanda a operação. 

Segundo o delegado, a família lavava oriundo para a facção B0nde dos 4o.

“[O esquema] funcionava por meio de empresas revendedoras de veículos, de empresas de locação de veículos. Esse dinheiro que era diagnosticado como atípico pelo Banco Central, circulava nas empresas, depois retornava para os criminosos, principalmente dois indivíduos com extensa ficha criminal da facção. A empresa principal é apontada como a Barão Veículos, circulando aproximadamente 600 milhões no espaço de tempo de cinco anos”, pontuou o delegado.

Sobre o cumprimento de mandados na Paraíba, Samuel Silveira informou que os alvos são pessoas do Piauí que estavam residindo lá, fazendo uma "ponte", do esquema criminoso, entre os estados.